KYC significa "Know Your Customer" (en español: Conoce a tu cliente). Es un proceso obligatorio que las instituciones financieras y empresas que manejan dinero deben seguir para:

1. Verificar la identidad del cliente (con documentos como pasaporte, DNI, etc.).

2. Evaluar riesgos asociados con la relación comercial.

3. Prevenir delitos financieros, como el lavado de dinero, el fraude o la financiación del terrorismo.

¿Por qué son necesarios estos controles?

Al enviarnos una foto de tu documento de identidad nos ayudas a cumplir con la normativa y a asegurarnos de que la persona que está utilizando tu cuenta eres realmente tú.

Toma una foto legible de tu documento 

 

  • El documento debe estar vigente 

 

 

Verificación de Identidad (KYC)

Sigue las instrucciones para grabar un video selfie:

  1. Asegúrate de tener buena iluminación.
  2. Presiona "Grabar Video".
  3. Mira al frente, luego gira la cabeza a la izquierda y a la derecha.